东软集团(曾道人玄机600718)公告正文

大砍刀 2019-05-02 02:15193http://www.gmjcw.comadmin

股票简称:东软集团   股票代码:600718  
证券代码:600718          证券简称:东软集团   公告编号:临 2018-013


                      东软集团股份有限公司
                 2017 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无


一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点:沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                          22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             388,932,853
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                31.2979
份总数的比例(%)


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议召集、召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘积仁主持。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,因工作原因,董事徐洪利、独立董事王巍、
   邓锋未能出席本次会议;
2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,因工作原因,监事马超未能出席本次会议;
3、公司高级副总裁兼董事会秘书王楠出席了本次会议。


二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2017 年度董事会报告
    审议结果:通过
    表决情况:
                      同意                    反对              弃权
股东类型
                票数     比例(%)       票数   比例(%) 票数 比例(%)
  A股        388,925,353   99.9981       7,500     0.0019     0     0.0000
2、 议案名称:2017 年年度报告
    审议结果:通过
    表决情况:
                         同意              反对           弃权
  股东类型
                   票数    比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A股        388,925,353   99.9981 7,500     0.0019   0     0.0000
3、 议案名称:2017 年度监事会报告
    审议结果:通过
    表决情况:
                         同意                 反对              弃权
  股东类型
                     票数    比例(%)   票数   比例(%) 票数 比例(%)
    A股          388,925,353 99.9981     7,500 0.0019         0     0.0000
4、 议案名称:独立董事 2017 年度述职报告
    审议结果:通过
    表决情况:
                         同意                 反对            弃权
  股东类型
                   票数    比例(%)     票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A股        388,925,353   99.9981     7,500    0.0019    0     0.0000
5、 议案名称:2017 年度财务决算报告
    审议结果:通过
    表决情况:
                         同意                 反对            弃权
  股东类型
                     票数    比例(%)   票数   比例(%) 票数 比例(%)
    A股          388,925,353 99.9981     2,700 0.0007 4,800       0.0012
6、 议案名称:关于 2017 年度利润分配的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                         同意              反对            弃权
  股东类型
                     票数    比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A股          388,925,353 99.9981 2,700     0.0007 4,800    0.0012
7、 议案名称:关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                        同意               反对             弃权
  股东类型
                     票数    比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A股          388,872,653 99.9845 2,700     0.0007 57,500    0.0148
8、 议案名称:关于 2018 年度日常关联交易预计情况的议案
8.01 议案名称:关于向关联人购买原材料的日常关联交易
    审议结果:通过
    表决情况:
                       同意                   反对             弃权
股东类型
                票数     比例(%)       票数   比例(%) 票数 比例(%)
   A股       136,375,348   99.9945       7,500 0.0055         0    0.0000
8.02 议案名称:关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
    审议结果:通过
    表决情况:
                      同意                     反对          弃权
 股东类型
                 票数     比例(%)      票数 比例(%) 票数 比例(%)
   A股       129,227,312    99.9942      7,500     0.0058   0     0.000
8.03 议案名称:关于向关联人提供劳务的日常关联交易
    审议结果:通过
    表决情况:
                       同意                   反对              弃权
 股东类型
                票数     比例(%)       票数   比例(%) 票数 比例(%)
   A股       235,116,039 99.9968         7,500     0.0032     0     0.0000
8.04 议案名称: 关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
    审议结果:通过
    表决情况:
                       同意                   反对              弃权
 股东类型
                票数     比例(%)       票数   比例(%) 票数 比例(%)
   A股       129,227,312 99.9942         7,500     0.0058     0     0.0000
9、 议案名称:关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司
   分别签订日常关联交易协议的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                         同意                 反对              弃权
  股东类型
                     票数    比例(%)   票数   比例(%) 票数 比例(%)
    A股          235,116,039 99.9968     7,500 0.0032         0     0.0000
         (二) 现金分红分段表决情况
                                 同意                反对               弃权
                            票数      比例(%) 票数 比例(%)     票数   比例(%)
         持 股 5% 以 上
                        376,701,810 100.0000        0    0.0000        0    0.0000
         普通股股东
         持股 1%-5%普
                                   0    0.0000      0    0.0000        0    0.0000
         通股股东
         持 股 1% 以 下
                         12,223,543 99.9387 2,700        0.0221    4,800    0.0392
         普通股股东
         其中:市值 50
         万以下普通股       784,080 99.0525 2,700        0.3411    4,800    0.6064
         股东
         市值 50 万以
                         11,439,463 100.0000        0    0.0000        0    0.0000
         上普通股股东


         (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                                     同意                 反对           弃权
               议案名称
序号                                票数      比例(%)   票数 比例(%) 票数 比例(%)
       关于 2017 年度利润分配的
 6                              12,223,543 99.9387        2,700   0.0221   4,800      0.0392
       议案
       关于向关联人购买原材料的
8.01                            12,223,543 99.9387        7,500   0.0613       0      0.0000
       日常关联交易
       关于向关联人销售产品、商
8.02                              5,075,507 99.8524       7,500   0.1476       0      0.0000
       品的日常关联交易
       关于向关联人提供劳务的日
8.03                            12,223,543 99.9387        7,500   0.0613       0      0.0000
       常关联交易
       关于接受关联人提供的劳务
8.04                              5,075,507 99.8524       7,500   0.1476       0      0.0000
       的日常关联交易
       关于与大连东软控股有限公
       司、沈阳东软系统集成工程
 9                              12,223,543 99.9387        7,500   0.0613       0      0.0000
       有限公司分别签订日常关联
       交易协议的议案


         (四) 关于议案表决的有关情况说明
             1、股东大会对第 8 项《关于 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》下的
         各子项目进行了逐项表决。具体表决结果,详见 8.01 项、8.02 项、8.03 项、8.04
         项议案审议情况。
             2、第 8 项《关于 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》,其中 8.01 项关
         于向关联人购买原材料的日常关联交易,阿尔派株式会社、阿尔派电子(中国)
         有限公司、大连东软控股有限公司为本议案关联法人,上述股东对本议案回避表
决。8.02 项关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易,阿尔派株式会社、
阿尔派电子(中国)有限公司、东芝解决方案株式会社、大连东软控股有限公司
为本议案关联法人,上述股东对本议案回避表决。8.03 项关于向关联人提供劳
务的日常关联交易,大连东软控股有限公司为本议案关联法人,上述股东对本议
案回避表决。8.04 项关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易,阿尔派株式
会社、阿尔派电子(中国)有限公司、东芝解决方案株式会社、大连东软控股有
限公司为本议案关联法人,上述股东对本议案回避表决。
    3、第 9 项《关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公
司分别签订日常关联交易协议的议案》,大连东软控股有限公司为本议案关联法
人,上述股东对本议案回避表决。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:辽宁成功金盟律师事务所
    律师:刘冰、张琪
2、 律师鉴证结论意见:
    公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                                 东软集团股份有限公司
                                                         2018 年 5 月 10 日

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