东软集团( 600718)公告正文

大砍刀 2019-05-02 02:1583http://www.gmjcw.comadmin

股票简称:东软集团   股票代码:600718  
证券代码:600718        证券简称:东软集团       公告编号:临 2018-037


               东软集团股份有限公司
       关于东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司
                 设立子公司的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


   重要内容提示:
    新设公司名称:东软睿驰新能源科技有限公司(拟设名称,以工商行政
     管理部门最终核准为准)
    出资金额:10,000 万元

   名称说明:
    东软集团股份有限公司,以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”;
    东软睿驰汽车技术(上海)有限公司,为本公司控股子公司,以下简称
     “东软睿驰”;
    东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司,为东软睿驰全资子公司,以下简
     称“睿驰沈阳”。

     一、概述
     为快速推动公司新能源汽车业务的发展,实现公司新能源动力电池系统的量
产化,董事会同意睿驰沈阳以货币出资,设立“东软睿驰新能源科技有限公司”
(拟设名称,以工商行政管理部门最终核准为准)。该新设公司注册资本为
10,000 万元人民币,睿驰沈阳以货币出资 10,000 万元,占该新设公司注册资本
的 100%。该公司设立完成后,为本公司间接控股子公司。
     于 2018 年 10 月 29 日召开的公司八届十八次董事会以通讯表决方式在沈阳
召开,本次会议应到会董事 9 名,实到 9 名,会议的召开合法有效。会议审议通
过了《关于东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司设立子公司的议案》,表决结果
为同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     本次事项未构成关联交易和重大资产重组,不需要提交公司股东大会审议。

    二、新设公司基本情况
    1、公司名称:东软睿驰新能源科技有限公司(拟设名称,以工商行政管理
部门最终核准为准)
    2、企业性质:有限责任公司
    3、注册资本:10,000 万元人民币
    4、注册地:辽宁省沈阳市沈抚新区金枫街 75-1 号
    5、股东情况:设立完成后,为睿驰沈阳的全资子公司
    6、法定代表人:曹斌

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    7、经营范围:电动汽车动力系统、轮毂电机及电机控制器相关产品、技术、
软件的研发、上述产品的批发、并提供售后服务与技术支持;电动汽车动力电池
组的生产;新能源汽车动力电池模组、电池包与充电机的开发、设计、生产、销
售,维修服务、技术咨询;汽车零部件生产、销售、服务;转让自研技术;国内
货物一般贸易;新能源技术咨询。(拟设经营范围,以工商行政管理部门最终核
准为准)

     三、对上市公司的影响
    本次睿驰沈阳拟在沈抚新区设立的子公司,将主要从事电动汽车动力电池系
统的研发、生产和销售,持续增强公司汽车产业设计、研发能力,快速推动公司
新能源汽车动力电池量产化,进一步完善公司新能源智能汽车产业基地的建设布
局。
    该公司设立完成后,为本公司间接控股子公司。

    特此公告。


                                           东软集团股份有限公司董事会
                                               二〇一八年十月二十九日




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